TÍN HIỆU ON-CHAIN

Khóa học chuyên gia phân tích dữ liệu on-chain

Chuyển động thực sự của thị trường không thể nhìn thấy

Biểu đồ giá, tin tức, influencer…
Giờ đây chỉ dựa vào những thứ đó thôi thì khó có thể đọc được thị trường.

Điểm khởi đầu của khóa học này rất đơn giản.

"Tiền đang di chuyển đi đâu, thông qua con đường nào?"
Hãy cùng xác minh điều đó trực tiếp bằng dữ liệu.

Phân tích on-chain
không phải là "lời nói của người khác"
mà là kỹ thuật giải thích thị trường dựa trên các sự kiện (Fact) đã được ghi lại trên blockchain..

Khóa học này là khóa học tích hợp nhập môn và nâng cao phân tích on-chain thực chiến, được tác giả của cuốn 『ON-CHAIN SIGNALS: Chuyển động thực sự của thị trường vô hình』 trực tiếp tái cấu trúc để có thể áp dụng ngay vào thực tế đầu tư và phân tích.

🎯 Những gì bạn nhận được từ khóa học này

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ…

• Bạn sẽ có thể phân tích thị trường dựa trên dòng chảy vốn (Flow) thay vì giá coin.

• Địa chỉ, giao dịch, khối, nhật ký sự kiện - bạn sẽ có thể tự đọc và giải thích được. on your own.

• Bạn có thể tạo "bảng điều khiển onchain của riêng mình" bằng cách sử dụng Etherscan và Dune.

• Thông qua bridge, stablecoin, địa chỉ cá voi
  "Bây giờ tiền đang di chuyển từ đâu đến đâu, tại sao" có thể giải thích bằng dữ liệu..

• Bạn sẽ có được khả năng thiết kế báo cáo·nội dung·chiến lược đầu tư dựa trên dữ liệu onchain.

👤 Khóa học này được tạo ra cho những ai

• "Không chỉ xem biểu đồ, mà muốn biết tiền thật đang đi đâu" - các nhà đầu tư và trader

• Những người mong muốn tạo ra nghiên cứu và báo cáo dựa trên dữ liệu onchain: người mong muốn trở thành nhà phân tích, PM, nhà nghiên cứu

• Người hoạch định/vận hành cần hiểu chuyển động thực tế của người dùng và dòng tiền
  khi thiết kế dịch vụ·kinh doanh Web3

• Những người đã từng "chỉ xem qua" các công cụ như Arkham, Nansen, Dune và muốn học một cách bài bản và có hệ thống

• Những người muốn phát triển "phân tích onchain" thành một trục nghề nghiệp lâu dài

Bạn có thể tham gia khóa học ngay cả khi không biết lập trình.
Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu bạn mang theo sự tò mò muốn hiểu về con số và cấu trúc.

🧭 Cấu trúc khóa học trong nháy mắt

Phần 1. Bước vào thế giới phân tích onchain – "Khoảnh khắc bắt đầu nhìn thấy những gì trước đây vô hình"

• Onchain vs Offchain: Cái gì được ghi lại và cái gì không được ghi lại

• Sự bất cân xứng thông tin được giảm thiểu như thế nào,
  tại sao "dữ liệu ghi chép chính là cơ hội"

• Địa chỉ, giao dịch, khối để lại dòng chảy tiền tệ theo cấu trúc như thế nào

• "Cơ chế kết nối phân tích onchain với chiến lược đầu tư thực tế" tổng hợp

[Ví dụ] Nhìn tổng quan ưu điểm và giới hạn của phân tích onchain

Đây là bảng so sánh tóm tắt nhanh những điểm cốt lõi về lý do phân tích onchain mạnh mẽ và đồng thời có thể diễn giải đến đâu.
Thông qua bảng này, bạn có thể hiểu một cách trực quan về tính chất và phạm vi ứng dụng của dữ liệu onchain.

[Ví dụ] Luồng giao dịch onchain: Tạo → Ký → Xác minh → Ghi lại

Đây là phần giúp bạn hiểu một cách trực quan toàn bộ quá trình giao dịch - từ việc dữ liệu onchain được tạo ra như thế nào đến cách nó được ghi lại trên blockchain. Khi hiểu được quá trình này, việc phân tích trên Etherscan sau đó sẽ dễ dàng kết nối hơn rất nhiều.

Mục tiêu của phần này:
Giúp bạn nhận ra rằng "phân tích onchain" không phải là một khái niệm trừu tượng,
mà là công cụ thực sự có thể thay đổi hành động của bạn.

Phần 2. Làm quen với công cụ – "Trang bị Etherscan & Dune"

• Etherscan

  • Đọc hồ sơ địa chỉ: Là cá voi hay tân binh?

  • Trong cửa sổ chi tiết giao dịch

    • Cách diễn giải Input Data / Internal Txns / Logs / State

  • Cách đọc nhịp điệu thị trường theo từng khối

[Ví dụ] Etherscan: Điểm khởi đầu của dữ liệu on-chain

Học cách đọc trực tiếp cấu trúc cơ bản của giao dịch·khối·địa chỉ·hợp đồng.
Đây là bước đầu tiên để hiểu 'dữ liệu thực tế' được ghi lại bởi blockchain thực sự, chứ không phải biểu đồ giá.

• Dune

  • Cách sử dụng dashboard đã được tạo sẵn để xem
    stablecoin, bridge, cá voi, nạp/rút CEX, v.v.

  • Hiểu cấu trúc truy vấn,
    chỉ cần thay đổi vài con số để sửa thành "câu hỏi mà tôi muốn đặt ra"

  • Tự viết các truy vấn đơn giản
    Quy trình thực hành trích xuất dữ liệu on-chain thành biểu đồ

[Ví dụ] Dune: Cách tự phân tích dữ liệu DeFi·DEX

Bạn sẽ học cách phân tích khối lượng giao dịch, phí và luồng theo từng cặp của Uniswap v3 bằng truy vấn trực tiếp.
Đây là phần giúp bạn phát triển khả năng đọc hiểu điểm mạnh yếu của thị trường DeFi qua dữ liệu chứ không phải tin tức.

Mục tiêu của phần này:
Giúp bạn không còn cảm thấy sợ hãi trước các công cụ như Etherscan, Dune, mà có được cảm giác "đây là công cụ tôi điều khiển"..

Phần 3. Cách đọc dòng chuyển động của tiền – "Con mắt giải mã Bridge · Stablecoin · Cá voi"

• Cầu nối (Bridge)

  • Cấu trúc di chuyển vốn giữa L1 ↔ L2, chuỗi ↔ chuỗi

  • Lock & Mint / Burn & Mint / Dựa trên thanh khoản, v.v.
    Sự khác biệt giữa các phương thức bridge và điểm phân tích

  • Theo dõi giao dịch bridge thực tế bằng Etherscan & Dune để
    học cách nhìn thấy "nơi tiền di chuyển đầu tiên"

[Ví dụ] Thông điệp bridge L1 → L2 thực sự được ghi lại như thế nào?

Học cách theo dõi quá trình truyền tải thông điệp L1→L2 chỉ bằng event log.

[Ví dụ] Bản chất của bridge: Tạo message → Đăng ký → Thực thi. Hiểu được luồng này thì sẽ thấy được chuỗi.

Hiểu toàn bộ luồng thông điệp bridge từ gửi tiền đến thực thi trên L2 trong một cái nhìn tổng quan.

• Stablecoin (USDT, USDC, v.v.)

  • Quan điểm xem stablecoin là "tài sản phản ánh tâm lý thị trường"

  • Cách đọc "Hiện tại là giai đoạn tiền đang chảy vào hay chảy ra" thông qua dòng tiền ròng vào·ra (Netflow)
    

  • Kết nối với di chuyển giữa các chuỗi, nạp rút tiền từ CEX để
    giải thích "Bây giờ chuỗi nào, lĩnh vực nào đang được chú ý"

[Ví dụ] Đọc 'hơi thở' của thị trường qua lượng phát hành ròng stablecoin.

Phân tích dòng chảy thanh khoản của toàn bộ thị trường bằng cách tổng hợp lượng phát hành và đốt của các stablecoin chính như USDT, USDC, DAI. Giai đoạn lượng phát hành ròng tăng có thể được sử dụng như thời điểm đô la mới chảy vào thị trường, còn giai đoạn giảm là tín hiệu cảnh báo về việc vốn đang rút ra.

[Ví dụ] Di chuyển giữa các chuỗi dựa trên CCTP—Nắm bắt 'lộ trình di chuyển vốn' thực tế của USDC.

Phân tích dòng tiền vào ròng và ra ròng của USDC thông qua CCTP (Chain-to-Chain Transfer Protocol)
để xác định từ chuỗi nào tiền đang rút ra và đang chảy vào đâu.
Đặc biệt, dòng tiền ra ròng/vào ròng dựa trên Ethereum mainnet là dữ liệu cốt lõi để nắm bắt sự thay đổi vị thế chiến lược của các tổ chức và cá voi.

[Ví dụ] Dựa trên dòng tiền nạp/rút từ sàn giao dịch tập trung (CEX)—Theo dõi áp lực mua bán thực tế.

Thông qua dòng chảy gửi (nạp tiền) và rút stablecoin trên sàn giao dịch, có thể xác định liệu các nhà tham gia thị trường đang ở trạng thái risk-on (chuẩn bị mua) hay risk-off (chốt lời). Đặc biệt, việc rút stablecoin quy mô lớn là tín hiệu tiên phong quan trọng dẫn đến khả năng tăng mua spot.

• Địa chỉ cá voi (Whale Wallet)

  • Tiêu chí lựa chọn và phân loại địa chỉ cá voi

  • Đọc hiểu các mô hình hành vi điển hình của cá voi như tích lũy phân tán, quét, thay đổi khóa, mô hình lặp lại đối tác, v.v.
    Đọc các mô hình hành vi điển hình của cá voi

  • Sử dụng công cụ dashboard địa chỉ cá voi thực chiến do giảng viên trực tiếp xây dựng

[Ví dụ] Whale Radar — Máy quét onchain phát hiện ứng viên cá voi theo thời gian thực

Phân tích dòng USDC ròng theo từng giai đoạn và mô hình hoạt động để tự động sàng lọc 'cá voi thực sự đang điều khiển thị trường ngay lúc này'. Đây là công cụ cốt lõi giúp theo dấu chân của các cá voi bằng dữ liệu thay vì tin đồn.

[Ví dụ] Whale Deep-Dive Dashboard — Phòng thí nghiệm phân tích mổ xẻ hoàn toàn một địa chỉ cá voi duy nhất

Phân tích tích hợp trên một màn hình dòng tiền ròng hàng ngày, di chuyển CEX, Top N đối tác giao dịch, thời gian nắm giữ phiên, mô hình sweep, v.v. của ví cá voi cụ thể. 'Tại sao con cá voi này lại di chuyển như vậy?' Đây là công cụ giúp bạn phát triển khả năng phân tích nâng cao để tự mình giải thích câu hỏi này.—a tool that cultivates advanced analytical capabilities to interpret this on your own.

Mục tiêu của phần này:
Vượt qua những tin đồn đơn thuần như "nghe nói cá voi đang mua", có thể giải thích rõ ràng bằng ngôn ngữ của bạn rằng "địa chỉ này đã di chuyển như thế này, và ý nghĩa của nó là như vậy"
để có được năng lực phân tích thực sự.

Ngoài ra, khóa học cũng đề cập đến khả năng tự tìm kiếm và phân tích địa chỉ ví cá voi, những người chơi chính trên thị trường.

Phần 4. Tiến xa hơn – "Phân tích nâng cao" và "Trải nghiệm cuộc sống của một nhà phân tích onchain"

• Các công cụ onchain hàng đầu như Arkham, Nansen, DeBank nên được sử dụng từ góc nhìn nào

• Cách kết hợp các công cụ miễn phí/trả phí phù hợp với mục đích

• Thói quen hàng ngày của nhà phân tích onchain, cách thức thực tế tích hợp dữ liệu onchain vào nghiên cứu, báo cáo, dashboard và sản xuất nội dung

• Lộ trình phát triển từ nhà đầu tư → người tiêu dùng dữ liệu → "người diễn giải và thiết kế"

[Ví dụ] Công cụ phân tích onchain nâng cao: Arkham · Nansen · DeBank

Học cách sử dụng các công cụ nhận diện địa chỉ, theo dõi smart money, phân tích dòng tiền mà các chuyên gia onchain sử dụng, kèm theo giao diện thực tế. Vượt qua việc tra cứu đơn thuần, bạn sẽ nắm vững kỹ năng phân tích nâng cao có thể giải mã chuyển động của cá voi, rủi ro và các mô hình.

Mục tiêu của phần này:
Không chỉ dừng lại ở việc "đã học", mà còn kết nối đến câu hỏi "Tôi sẽ làm gì với kiến thức này để kiếm sống trong tương lai?"

Cùng học các kỹ thuật phân tích nâng cao và cách sử dụng công cụ cần thiết để phát triển thành một nhà phân tích onchain, đồng thời hệ thống hóa những kiến thức đã học thành dạng có thể áp dụng thực tế trong thực địa.

Phụ lục. Dành cho những ai muốn tìm hiểu sâu hơn

• Kỷ nguyên AI Agent, tương lai của phân tích onchain

• Cách phân biệt token lừa đảo – Các mẫu hình lừa đảo onchain cần tránh bằng mọi giá

• Phân tích trường hợp Rug Pull – Cấu trúc lừa đảo on-chain tinh vi qua vụ việc token SQUID

  
  

[Ví dụ] Ứng phó thực chiến với Scam·Rugpull: Học bằng cách trực tiếp quan sát các mô hình lừa đảo

Trong phần phụ lục, bạn sẽ học bằng cách trực tiếp xác minh các loại lừa đảo thường xảy ra trên thị trường thực tế thông qua dữ liệu on-chain, như cấu trúc token lừa đảo, các giai đoạn thực hiện rug pull, thủ đoạn rút thanh khoản, v.v.
Giờ đây, bạn có thể tự mình đánh giá cách tránh thay vì "tại sao lại bị lừa".

🌱 Sau khóa học, sự thay đổi của bạn

• Thay vì bị cuốn theo tin đồn trên Telegram/Twitter,
  bạn sẽ có thói quen tự mở Etherscan và Dune để kiểm tra.

• Không dừng lại ở "Đồng coin này có vẻ tốt đấy?",
  "Những địa chỉ này, cây cầu này, dòng chảy stablecoin này đang nói như thế này"
  bạn sẽ nhìn thị trường một cách lập thể hơn.

• Không chỉ là một nhà đầu tư đơn thuần,
  mà trở thành người biết chuyển hóa dữ liệu on-chain thành ngôn ngữ, câu chuyện và chiến lược,
  bạn sẽ thăng tiến lên một tầm cao mới.

• Và quan trọng nhất,
  bạn sẽ có được con mắt tự phát hiện scam và rug pull mà không cần dựa vào đánh giá bên ngoài.
  Bằng cách tự đọc thanh khoản, hợp đồng, dòng giao dịch nội bộ,
  bạn sẽ có khả năng phát hiện "cái này nguy hiểm" sớm hơn người khác.